هذه الوثائق (FinCEN Files) تكشف عن أحد كُبريات عمليات تبييض الأموال عبر التاريخ؛ والتي بلغت 2 تريليون دولار أمريكي.

فضيحة FinCEN Files العالمية | عشرات البنوك حول العالم تتورط في عمليات تبييض أموال

 (بقلم / مولانا العارف)

FinCEN Files

على غرار وثائق بنما

إنها 2500 وثيقة أرسلتها البنوك الأمريكية إلى السُلطات هناك منذ عام 2000م إلى عام 2017م.

هذه الوثائق (FinCEN Files) تكشف عن أحد كُبريات عمليات تبييض الأموال عبر التاريخ؛ والتي بلغت 2 تريليون دولار أمريكي.

كشفت وثائق مُسَرَّبة من وزارة الخزانة الأمريكية (قام بنشرها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية GIJN) عن إحدى أكبر عمليات تبييض الأموال عبر التاريخ؛ عن طريق عشرات البنوك العالمية والعربية في عشرات الدول.. هذه الوثائق تتحدث عن مئات الشخصيات العالمية الكبرى، ومئات البنوك، ومئات العمليات القذرة؛ والتي يُحَقِّق فيها الآن وكالة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية.

شخصيات عالمية متورطة أيضا

تمت عمليات التبييض ما بين عام 2000م وعام 2017م؛ وقد تورَّطَت العديد من الشخصيات العالمية الكُبرى في تلك الفضيحة؛ منها:

رومان إبراموافيتش

رومان ابراموفيتش

الملياردير الروسي الشهير مالك نادي تشيلسي الإنجليزي؛ والذي قام بعمليات تبييض أموال عن طريق لاعبي كرة قدم ليسوا ضمن أعضاء ناديه الشهير؛ مثل اللاعب البيروفي "أندريه كاريلو"؛ وذلك من خلال أحد الشركات بجزر (فيرجين) البريطانية.

وقد أظهرت تقارير مؤخَّرا أن "إبراموافيتش" قد قام بالتبرُّع بمبالغ وصلت 100 مليون دولار لدعم أنشطة استيطانية إسرائيلية.

بول مانافورت

بول مانافورت

مُستشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، ورئيس حملته؛ حيث كشفت الوثائق المُسرَّبة عن نشاط "مانفورت" المشبوه خلال العام 2012م عن طريق تحويلات تلقَّاها من بنك (جي بي مورجان) بقيمة 50 مليون دولار.. هذا وقد كشفت الصُحُف الكبرى عن بعض الوثائق التي تُثبِت تلقِّي "مانافورت" مبالغ أخرى بقيمة 300 مليون دولار عن طريق (جي بي مورجان) أيضا، وذلك بواسطة أحد الشركات الوهمية في (قبرص).

لوبوف تشيرنوكين

واحدة من أكبر المُتَبرِّعين لحزب المحافظين البريطاني؛ وقد ضخَّت مبلغ 7 مليار دولار كتبرعات للحزب؛ كانت قد تلقتها عن طريق زوجها "فلاديمير تشرنوكين"؛ والذي تلقَّاها بدوره من أحد كبار رجال الأعمال الروس؛ وهو "سليمان كيريموف" الذي يُعتبر واحدا من النُخَب الروسية التي فَرَضَت عليها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات؛ لقُرْبِها من النظام الروسي وتعاملاتها المشبوهة.

بنوك عربية وعالمية في قلب الفضيحة

أمَّا فيما يَخُص البنوك؛ فإن الفضيحة قد طالت عشرات من أشهر بنوك العالم منها:

HSBC – JP Morgan – Barclays – Deutsche Bank – Standard Chartered

هذا؛ وقد جاءت حصة البنوك العربية في قضية تبييض الأموال بحسب المُعلَن من الوثائق؛ بقيمة 1.2 مليار دولار، موزعة على 10 دول عربية، وعدة بنوك؛ أشهرها:

بنك ساب - 49 مليون دولار

بنك الرياض - 27 مليون دولار

بنك الإنماء - 5 مليون دولار

هذا فيما يَخُص البونك السعودية..

 

أما الكويت؛ فقد اعترف بنك الكويت الوطني أن 400 مليون دينار كويتي من التعاملات الواردة في الوثائق تخصه..

وبالنسبة للبنوك الإماراتية المتورطة؛ فقد شارك في عمليات تبييض الأموال بنك المشرق (103 مليون دولار)، وبنك الإمارات دبي (154 مليون دولار)، وبنك دبي (1.1 مليون دولار)، وبنك الخليج الأول، وبنك دبي الإسلامي..

وكان أيضا للبنوك اللبنانية دورا كبيرا؛ وكان كالآتي:

بنك عودة (7 مليون دولار)، وفيرست انترناشونال (3 مليون دولار)، وبنك بيبلوس (3 مليون دولار)..

أما بالنسبة للبنوك المصرية فقد كان حجم تعاملات البنك التجاري الدولي (1.8 مليون دولار)، وبنك البركة – مصر (9 مليون دولار)..

وهناك بنوك أخرى شاركت من الأردن وسلطنة عُمَان.

 

تأثَّرت أسواق الذهب بتلك التسريبات، فوصل سعر الأونصة الواحدة إلى 1900 دولار، مع اضطرابات شديدة في مؤشرات ستاندر آند بور، ونيكي، وناسداك.

 

مازالت التحقيقات مستمرة في هذه القضية الكبرى.. ولازال طوفان التسريبات يورّط عشرات الأشخاص بمرور الوقت.