فضيحة FinCEN Files العالمية | عشرات البنوك حول العالم تتورط في عمليات تبييض أموال

SHARE:

هذه الوثائق (FinCEN Files) تكشف عن أحد كُبريات عمليات تبييض الأموال عبر التاريخ؛ والتي بلغت 2 تريليون دولار أمريكي.

فضيحة FinCEN Files العالمية | عشرات البنوك حول العالم تتورط في عمليات تبييض أموال

 (بقلم / مولانا العارف)

فضيحة FinCEN Files العالمية | عشرات البنوك حول العالم تتورط في عمليات تبييض أموال
FinCEN Files

على غرار وثائق بنما

إنها 2500 وثيقة أرسلتها البنوك الأمريكية إلى السُلطات هناك منذ عام 2000م إلى عام 2017م.

هذه الوثائق (FinCEN Files) تكشف عن أحد كُبريات عمليات تبييض الأموال عبر التاريخ؛ والتي بلغت 2 تريليون دولار أمريكي.

كشفت وثائق مُسَرَّبة من وزارة الخزانة الأمريكية (قام بنشرها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية GIJN) عن إحدى أكبر عمليات تبييض الأموال عبر التاريخ؛ عن طريق عشرات البنوك العالمية والعربية في عشرات الدول.. هذه الوثائق تتحدث عن مئات الشخصيات العالمية الكبرى، ومئات البنوك، ومئات العمليات القذرة؛ والتي يُحَقِّق فيها الآن وكالة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية.

شخصيات عالمية متورطة أيضا

تمت عمليات التبييض ما بين عام 2000م وعام 2017م؛ وقد تورَّطَت العديد من الشخصيات العالمية الكُبرى في تلك الفضيحة؛ منها:

رومان إبراموافيتش

فضيحة FinCEN Files العالمية | عشرات البنوك حول العالم تتورط في عمليات تبييض أموال
رومان ابراموفيتش

الملياردير الروسي الشهير مالك نادي تشيلسي الإنجليزي؛ والذي قام بعمليات تبييض أموال عن طريق لاعبي كرة قدم ليسوا ضمن أعضاء ناديه الشهير؛ مثل اللاعب البيروفي "أندريه كاريلو"؛ وذلك من خلال أحد الشركات بجزر (فيرجين) البريطانية.

وقد أظهرت تقارير مؤخَّرا أن "إبراموافيتش" قد قام بالتبرُّع بمبالغ وصلت 100 مليون دولار لدعم أنشطة استيطانية إسرائيلية.

بول مانافورت

فضيحة FinCEN Files العالمية | عشرات البنوك حول العالم تتورط في عمليات تبييض أموال
بول مانافورت

مُستشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، ورئيس حملته؛ حيث كشفت الوثائق المُسرَّبة عن نشاط "مانفورت" المشبوه خلال العام 2012م عن طريق تحويلات تلقَّاها من بنك (جي بي مورجان) بقيمة 50 مليون دولار.. هذا وقد كشفت الصُحُف الكبرى عن بعض الوثائق التي تُثبِت تلقِّي "مانافورت" مبالغ أخرى بقيمة 300 مليون دولار عن طريق (جي بي مورجان) أيضا، وذلك بواسطة أحد الشركات الوهمية في (قبرص).

لوبوف تشيرنوكين

واحدة من أكبر المُتَبرِّعين لحزب المحافظين البريطاني؛ وقد ضخَّت مبلغ 7 مليار دولار كتبرعات للحزب؛ كانت قد تلقتها عن طريق زوجها "فلاديمير تشرنوكين"؛ والذي تلقَّاها بدوره من أحد كبار رجال الأعمال الروس؛ وهو "سليمان كيريموف" الذي يُعتبر واحدا من النُخَب الروسية التي فَرَضَت عليها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات؛ لقُرْبِها من النظام الروسي وتعاملاتها المشبوهة.

بنوك عربية وعالمية في قلب الفضيحة

أمَّا فيما يَخُص البنوك؛ فإن الفضيحة قد طالت عشرات من أشهر بنوك العالم منها:

HSBC JP Morgan Barclays Deutsche Bank Standard Chartered

هذا؛ وقد جاءت حصة البنوك العربية في قضية تبييض الأموال بحسب المُعلَن من الوثائق؛ بقيمة 1.2 مليار دولار، موزعة على 10 دول عربية، وعدة بنوك؛ أشهرها:

بنك ساب - 49 مليون دولار

بنك الرياض - 27 مليون دولار

بنك الإنماء - 5 مليون دولار

هذا فيما يَخُص البونك السعودية..

 

أما الكويت؛ فقد اعترف بنك الكويت الوطني أن 400 مليون دينار كويتي من التعاملات الواردة في الوثائق تخصه..

وبالنسبة للبنوك الإماراتية المتورطة؛ فقد شارك في عمليات تبييض الأموال بنك المشرق (103 مليون دولار)، وبنك الإمارات دبي (154 مليون دولار)، وبنك دبي (1.1 مليون دولار)، وبنك الخليج الأول، وبنك دبي الإسلامي..

وكان أيضا للبنوك اللبنانية دورا كبيرا؛ وكان كالآتي:

بنك عودة (7 مليون دولار)، وفيرست انترناشونال (3 مليون دولار)، وبنك بيبلوس (3 مليون دولار)..

أما بالنسبة للبنوك المصرية فقد كان حجم تعاملات البنك التجاري الدولي (1.8 مليون دولار)، وبنك البركة – مصر (9 مليون دولار)..

وهناك بنوك أخرى شاركت من الأردن وسلطنة عُمَان.

 

تأثَّرت أسواق الذهب بتلك التسريبات، فوصل سعر الأونصة الواحدة إلى 1900 دولار، مع اضطرابات شديدة في مؤشرات ستاندر آند بور، ونيكي، وناسداك.

 

مازالت التحقيقات مستمرة في هذه القضية الكبرى.. ولازال طوفان التسريبات يورّط عشرات الأشخاص بمرور الوقت.

COMMENTS

الاسم

اتجاهات وأفكار,4,أحداث من التاريخ,2,أخبارعلمية,1,أسرار تاريخية,12,أعمال مترجمة,3,اقتصاد,3,اقتصاد عالمي,3,الشرق الأوسط,3,أمام العدسة,5,تاريخ,20,تحليلات إخبارية,14,ترجمات علمية,2,ثقافة وأدب,26,حكايات أدبية,4,دراسات ثقافية وأدبية,6,دراماتيك,8,روايات وكتب,6,رياضة,6,سياسة,30,سينما,8,شؤون مصرية,3,شخصيات تاريخية,6,شعر ونثر,10,علوم وتكنولوجيا,9,فلك وفضاء,3,فنون وسينما,20,قضايا معاصرة,13,كرة قدم,6,كمبيوتر وإنترنت,1,مسارات مختلفة,2,مساهمات القراء,13,مقالات وتحليلات,38,ملفات سياسية,30,
rtl
item
صفحة أخيرة: فضيحة FinCEN Files العالمية | عشرات البنوك حول العالم تتورط في عمليات تبييض أموال
فضيحة FinCEN Files العالمية | عشرات البنوك حول العالم تتورط في عمليات تبييض أموال
هذه الوثائق (FinCEN Files) تكشف عن أحد كُبريات عمليات تبييض الأموال عبر التاريخ؛ والتي بلغت 2 تريليون دولار أمريكي.
https://1.bp.blogspot.com/-nDJge9GoCGQ/X2uO8d4iNfI/AAAAAAAAE-U/pHNREkzGR48y-KIlpKQztvzl9AMYqkmGQCLcBGAsYHQ/w640-h360/%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%258A%25D8%25AD%25D8%25A9%2BFinCEN.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-nDJge9GoCGQ/X2uO8d4iNfI/AAAAAAAAE-U/pHNREkzGR48y-KIlpKQztvzl9AMYqkmGQCLcBGAsYHQ/s72-w640-c-h360/%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%258A%25D8%25AD%25D8%25A9%2BFinCEN.jpg
صفحة أخيرة
https://www.saf7a-a5era.com/2020/09/fincen-files.html
https://www.saf7a-a5era.com/
https://www.saf7a-a5era.com/
https://www.saf7a-a5era.com/2020/09/fincen-files.html
true
4387532385212111926
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content